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    1. 咱們取下2500萬美元的比特幣ATM運轉,捉住17臺機

      admin 0 條評論 2021-11-10 20:56

      美國政府現已取下了2500萬美元的比特幣ATM運營,并扣押了17臺機器以及一些加密錢銀。司法部說,這位未經許可的比特幣ATM運營背面的人贊同央求有罪,并在監獄中面對長達30年。 美國撤除比特幣ATM運作

      美國司法部(Doj)星期三宣告,一名加州男人,KAIS Mohammad,現已錄取了運營著&#x201c的未經許可的比特幣ATM網絡;洗刷數百萬美元的比特幣和犯罪分子的現金&#x2019;福利。&#x201d;

      這位39歲的具有和運營著一個名為herocoin的未經許可的比特幣錢銀服務事務,在那里他供給了交流比特幣的現金,收費傭錢,高達25%,Doj具體闡明。他運用蒙太克&#x201c在線廣告他的交流事務;超級曼29,&#x201d;但送達了南加州的客戶。一般,他在公共場所遇到客戶陽離子并為他們交流比特幣,為他們供給高達25,000美元,而不問詢他們的資金來源。

      穆罕默德后來購買并宣揚了坐落商場,加油站和便利店的雙向比特幣ATM信息亭網絡洛杉磯,橙色,濱江和圣伯納迪諾縣。DOJ描繪:&#x201c;穆罕默德加工暗碼存款存放在機器中,跟著客戶撤離的現金供給了現金,并保護了操作機器的服務器軟件。&#x201d;

      依據doj,穆罕默德知道Herocoin需要與美國財政部&#x2019; S金融罪過法令網絡(Fincen)注冊,但他挑選既沒有掛號,也沒有恪守反洗錢規矩。在Fincen聯絡他之后,他終究的確注冊&#x201c;但他持續徹底恪守聯邦法令關于洗錢,進行盡職查詢和陳述可疑客戶,&#x201D;司法部注意到。

      在查詢過程中,法令部分經過Mohammad進行了多個比特幣交流買賣。他還將多個人的比特幣進行了與臥底代理商的現金買賣,他們表明他們的收益來自不合法活動。

      Doj表明,Mohammad從未向這些買賣提出過錢銀買賣陳述或可疑活動陳述。該部分彌補說,在未來幾周內,他估計將認識到&#x201c;聯邦刑事指控,他運營了不合法虛擬錢銀錢銀服務事務,兌換高達2500萬美元&#x2013;包含代表犯罪分子&#x2013;經過人的買賣和比特幣ATM型信息亭網絡。&#x201d;司法部具體闡明:

      在央求愧疚后,穆罕默德將在聯邦監獄面對30年的法定最大判定。作為辯解協議的一部分,穆罕默德已贊同佛RFEIT現金,加密錢銀和17位ATM,他作為其事務的一部分運營。

      你對美國的觀點是什么?讓我們鄙人面的談論部分中知道。

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